FINTRAC
Bundesrahmen für Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.
01 Lizenzen & Compliance
Vertrauen beginnt
mit Nachweisen.
Ein zentraler Überblick zu Behörden, Rahmenwerken und Dokumenten, die für Belvoraine in Kanada relevant sein können.
02 Überblick
Status immer aktuell prüfen.
Registrierung und Verfügbarkeit unterscheiden sich nach Produkt und Region. Eine Tabelle allein ist kein Registrierungsnachweis.
Provinzbehörden
OSC, AMF, BCSC und weitere zuständige Wertpapieraufsichten.
Identitätskontrollen
Onboarding entsprechend den anwendbaren Anforderungen.
Nachvollziehbare Unterlagen
Aussagen sollten mit aktuellen Registereinträgen belegt werden.
03 Im Detail
Dokumentation vor Vertrauen.
Prüfen Sie die konkrete Gesellschaft, Dienstleistung und Jurisdiktion direkt beim zuständigen Register.
- 01
Aktuelle Registrierung anfragen
- 02
Produktumfang bestätigen
- 03
Behördenregister unabhängig prüfen
- 04
Risiken getrennt vom Status bewerten
Unterlagen anfragen
Kontaktieren Sie Compliance für produkt- und regionsspezifische Angaben.