FINTRAC
Quadro federale antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
01 Licenze & compliance
La fiducia inizia
dalle prove.
Un riferimento per autorità e quadri normativi rilevanti per i servizi Belvoraine in Canada.
02 Panoramica
Verifica sempre lo stato corrente.
Registrazione e disponibilità variano per prodotto e giurisdizione. Una tabella non è una prova.
Autorità provinciali
OSC, AMF, BCSC e altri regolatori competenti.
Controlli d’identità
Onboarding conforme ai requisiti applicabili.
Documenti verificabili
Le dichiarazioni devono essere sostenute da registri aggiornati.
03 In dettaglio
Documentazione prima della fiducia.
Verifica entità, servizio e giurisdizione presso il registro ufficiale.
- 01
Richiedi prove aggiornate
- 02
Conferma l’ambito del prodotto
- 03
Verifica il registro in autonomia
- 04
Separa status e rischio finanziario
Richiedi documentazione
Contatta la compliance per informazioni specifiche.